El Gobierno de México informó la suspensión de operaciones de 13 casinos, tanto físicos como virtuales, por presuntas actividades de lavado de dinero y evasión fiscal. La decisión fue resultado de una investigación conjunta entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Gabinete de Seguridad, con apoyo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y otras agencias internacionales.
Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que los establecimientos operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México. Las autoridades detectaron flujos financieros con destino a países como Rumania, Suiza, Malta y Emiratos Árabes Unidos.
De acuerdo con García Harfuch, la investigación permitió descubrir una red de simulación fiscal que utilizaba plataformas no supervisadas para enviar recursos millonarios al extranjero. Los casinos reportaban operaciones en efectivo mínimas o nulas, mientras realizaban transferencias internacionales de gran volumen.
La Procuradora Fiscal, Gisel Galeano, detalló que el esquema incluía el uso de identidades robadas o suplantadas de personas comunes —principalmente jóvenes, amas de casa y jubilados—, quienes sin saberlo eran utilizadas para mover dinero de procedencia ilícita. A través de sus cuentas o tarjetas prepagadas, se realizaban apuestas y transacciones que simulaban ganancias inexistentes, las cuales eran enviadas a paraísos fiscales y posteriormente reintegradas al país como ingresos legales.
Entre las medidas adoptadas se encuentran el bloqueo de cuentas bancarias, el cierre de las páginas electrónicas vinculadas y la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).
La presidenta Sheinbaum subrayó que su administración mantendrá la estrategia de “seguir el dinero” para debilitar las finanzas del crimen organizado. Añadió que, aunque no se pueden revelar los nombres de los establecimientos involucrados por motivos legales, el Gobierno Federal trabaja en una nueva regulación para los casinos digitales, un sector que ha crecido aceleradamente sin supervisión suficiente.
“Cuando se elaboró la Ley de Juegos y Sorteos no existían los casinos en línea como ahora. Es urgente actualizarla para cerrar los espacios al lavado de dinero”, puntualizó la mandataria.
Con información de El Economista
bvp
